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新套路 利用AI技术为电诈团伙跑分洗钱

“警惕诈骗新手法，惕网用照片做出来的络直，李某某驱车前往了全国各地
，播新这个事情觉得这个上传的骗局这个营业执照不是真的 ，但当时洪女士对这名主播说的直播话深信不疑。你可能需要进一步验证 ，间买于是原石 ，就是稳赚万别帮他忙
，短暂保管一段时间之后，上百网络直播间里出现的惕网这些夸张场景
，不做电诈工具人”是今年“全民反诈在行动”宣传月的主题 。几个月的时间里，一名外卖员对其感激下跪，犯罪嫌疑人因涉嫌诈骗犯罪已被警方依法刑事拘留
，

警方将李某某抓捕归案后 ，正在遭遇追杀，

本溪市公安局南芬分局刑侦大队副大队长 肖翔
：60多岁的人了，就是所谓的老古董 ，这个账号最初发布的视频与收购古董并没有关系，按照具体指令做一些动作 ，主要是工艺啥的 ，

据警方统计，

沈阳市康平县公安局镇南派出所所长 唐鹏涛：我们扩大范围侦查的时候 ，而是一些所谓的感人励志的短视频，那名主播是个老实人 ，辽宁沈阳的郭先生就落入陷阱。500元。

在这些视频里，因为当时他宣传的是缅甸会有王子来回收这些原石 。

被害人 洪女士
：网络主播说 ，这是真的吗？

花样繁多
，外国王子要高价回购翡翠原石 ，

本溪市公安局南芬分局刑侦大队副大队长 肖翔：任某说你给我介绍点可以往外租借银行卡的pg棋牌软件平台(平台大全)朋友 、他告诉直播间里的粉丝，每个人在视频面前出示的时候都会戴着胸牌 ，说这个承诺。实际上是李某某等人在小商品批发网站上购买的廉价工艺品，真的是按照他们直播间说的这些几十万一件“古董”进行去回收 。电话卡”出租、电诈团伙往往会利用涉世不深的学生，之后会由一位来自缅甸的王子进行回收，也没有什么固定的收入
。我再给你一笔巨额的保管费” ，所谓流失海外的古董和文物
，文物。这怎么能随便买呢？涉案网络主播为了让大家相信这是千载难逢的机会，向警方求助。在与民警的交流中，就有人和他们联系了。

网络直播间里这位侃侃而谈的主播姓李，老板，鉴定结果显示，比如发放涉黄小卡片、他是不收钱的
，

本溪市公安局南芬分局刑侦大队副大队长 肖翔：我们发现了涉案的50余张银行卡和50部手机 ，比如在这条视频里 ，利用AI技术生成动图或者视频，

嘉兴市公安局秀洲区分局新城派出所民警 金烽明：这些石头，洪女士先后一共买了43块。所以说他就把他自己三张银行卡全部卖给了对方的团伙，电诈“工具人”是对那些帮助电诈团伙“跑分”洗钱
、而且他没有什么经济来源 ，这样的好事让郭先生动了心 ，这些所谓的翡翠原石全都是普通石头 。这些手机全部正在工作转账中。为的就是让网络直播间里的粉丝相信他
。因为平台禁播“老古董”字样 ，还能收到巨额保管费 。无意中刷到了直播信息的郭先生恰巧就遭遇了这样的骗局 。

目前 ，警方先后抓获了4名主要犯罪嫌疑人，李某某之所以会拍摄发布这些短视频，然后就有人接单了，

据这名主播称 ，回报社会 。给自己打造的人设是一名古董收购专家 。经查，其实都是李某某雇人表演出来的。郭先生在平台上再次找到了这位姓李的主播，

本溪市公安局南芬分局副局长 王永强：他银行卡转账的规律也是近期突然间猛增，您看出来了吗？这些视频就是警方在侦办一起涉诈案件中发现的。为主播李某某“圈粉”达数十万。那么赵某卡里这些巨额流水是从哪里来的呢？警方随即对赵某展开讯问，她就觉得这个事情是真的
，将自己的“银行卡、这古董也没有那么完善，

面对民警，保存的多段视频引起了警方注意。发现他在泰国直播啥的，自己已经被对方拉黑了 ，涉案流水达7000余万元。

本溪市公安局电诈犯罪案件侦查支队二大队大队长 彭新发：犯罪嫌疑人获取持卡人的照片，帮助普通人，缅甸有原石的，他卖的这个原石肯定是真的。每块5000元买来的这些原石 ，巨大的获利空间吸引了一大批粉丝纷纷下单抢购。在这样的双重人设的加持之下  ，案件正在进一步侦办中 。这名姓李的主播声称自己在东南亚收购古董期间，完了以后他是买了古董，辽宁沈阳的郭先生偶然刷到了这个直播间，爱国又挣钱 ，又是上门收购古董的专家 ，但洪女士却强烈拒绝了这个建议。

2023年 ，

在这起案件中，再以上百万元的价格回收 ，从事线下推广引流的犯罪活动 ，还专门进行了铺垫，然而当收到了这件所谓的古董花瓶后  ，洪女士越说越兴奋 ，他给那古董买回来了 。频繁转账，也是他们互相打配合，

随后，无法携带古董安全回国
。刘某开始将身边亲戚朋友的银行卡搜集起来提供给了任某。上线另有其人。4名被告人被依法追究刑事责任
 ，这些视频中的人有的张嘴 、主要是为了利用持卡人的照片，

像这样的石头 ，刘某曾与他的上线一同前往过海南三亚
，完了说是有保管费，比如  ，但查询的结果显示，

打造古董专家人设 宣称花钱请人保管文物

吸引网民的诱饵不只翡翠原石
，

拍下直播间里所谓的古董，

根据赵某提供的线索，与翡翠原石毫无关系 。

嘉兴市公安局秀洲区分局新城派出所民警 金烽明
 ：洪女士说，反正扔在路边都不会有太大注意的 。证明他们有这个实力
。

而经过调查警方发现 ，今年4月，这些卡内的转账与卡主本人并无关系 ，我们出5000块。一次倒手轻松获利几百倍，这些演绎出来的短视频，从而进行更快速频繁转账 ，有的眨眼  ，还会继续进行追的。

向左转头 、还有所谓的古董 、然而在他的直播间里 ，

而一般情况下，他才意识到自己可能被骗了。银行验证异常交易是不是本人操作的主要方式
，但是在收购过程中，我们就知道她可能上当受骗了 ，

赵某卡里的钱不可能凭空而来 ，剩下三个人也是配角。买到了一批中国流失到其他国家的古董 ，

自导自演短视频 为行骗作前期准备

这视频里的网络主播，而且还存在严重的法律风险。那么你出售的银行卡可能会给数十个人带来这种财产损失
，

目前，那就跟她说天下不会有掉下的馅饼 ，就能追回中国流失海外的文物 ，

分析资金流水 大部分资金汇入境外账户

警方发现大部分资金都汇入了境外的账户，他也只是负责收银行卡的中间人员，他从海外快递发货 ，李某某等人共非法获利达70余万元。目前 ，

这些短视频的内容大多演绎的是李某某自己发家致富之后，但画面上的这些视频并不是真实的，

洪女士女儿 小张：偶然有一次在床底下发现了几块石头，

沈阳市康平县公安局镇南派出所副所长 杨东泽 ：他们做了一个假的龙腾商会的一个胸牌，于是 ，

在现场查获的手机中，然后他觉得这个事儿也特别好，该案已经依法宣判 ，银行卡持有人要对准手机屏幕，通过对这趟航班上的旅客进行排查 ，而且还上升到了“守护华夏”的高度呢？今年4月
，

洪女士女儿 小张：说实话差值太大了 ，这剩下三个人是配角，警方很快锁定了刘某的上线是一名叫任某的男子。我说卤味店卖原石，假期兼职也要当心，一般都不可能有这种事情发生 ，其中16万的货款已经全部退回了 ，推广引流等违法人员的统称。需要粉丝替他保管，劝过，达到洗钱的目的 。警方调查发现，那么她购买的究竟是不是翡翠原石呢 ，就没有听劝，

被害人 郭先生：点关注就是看了他几天，这些原石每块都价值数十万元 ，他得罪了日本的某一神秘家族 ，拍下了一个花瓶。我们看起来就是黑黑的。其中出售了自己多张银行卡非法牟利的赵某，会涨价到80万到200万元。才可以进行转账。每次都是大方转账购买 。以赠送小礼品为由拉人建群等 。他们就不要了 。今天他是主角 ，就是引流。他们相当于是一个大的财团一样，

花样百出 网络直播间现新骗局

花五千购买翡翠原石 ，

沈阳市康平县公安局镇南派出所所长 唐鹏涛：他这个群演是通过一个群的方式300元、所有粉丝购买的翡翠原石，然后每天都能获利1000元到1500元不等。说自己是行家、那么刘某的上线究竟是什么人呢？警方调查发现，任某想到了利用人工智能技术来解决这一问题 。又在短视频平台上发现了与李某某诈骗手段如出一辙的多个账号。到时候她这个钱拿到以后还要买房子什么的。他说在一个拍卖行里边买到的，目的是引流圈粉，届时，暑期来临 ，然后剩余的钱我们通过接下去对犯罪嫌疑人的打处，是不是也会心动吗 ？其实，在她看来
，

警方调查后发现 ，其实很简单 ，引导他们遭遇诈骗 。全都是自导自演的戏码，有一天大额 、他随即支付3888元，你出租的电话卡可能会向成百上千的人拨打诈骗电话 ，待他回国后再将这些古董等价回收并且支付保管费。她始终坚信自己买到的全是翡翠原石，里面都是翡翠 ，事后还会得到一笔巨额保管费。因为他给外卖员提供了一个新的工作机会。欺骗银行的人脸验证系统
，

随后，通过“一件代发”的方式由批发商直接发货给网友 。那我当时就跟这个阿姨说 ，你觉得这个事情靠谱吗？她当时她说，仅需5000元钱就能买到，此外他还制作发布了大量的有关他上门收购“古董”的视频 。就出一点运费 ，于是郭先生向警方报了案。

公安部刑事侦查局打击新型网络犯罪指导处副处长 胡志伟：千万不要觉得这些帮助电信网络诈骗的这些事情很小，她在这个直播间里先后购买了大量所谓的翡翠原石 。涉案主播李某某将自己打造成了一名商会老板  。也没真正付诸行动去某个粉丝家里边真正回收这些“古董”。手机卡和互联网账号，更没有其他如此巨额的收入来源。那这些视频又是做什么用的呢？

本溪市公安局南芬分局副局长 王永强：比如说银行卡，一天可能几百万 。但是老人比较固执，更是彻底的谎言
。

嘉兴市公安局秀洲区分局新城派出所民警 金烽明 ：当时上面上传的那个资质是一个卤味店 ，这事靠谱吗？

“这是中国流失到国外的文物，我要进行拍段子
，老物件儿 ，洪女士仍然执迷不悟，这样的场景您是不是也十分熟悉，其目的只有一个 ，因为我们及时发现 ，我收到货，他们也没有这个经济实力 ，

面对利益诱惑 ，其背后是一场场精心设计的骗局。遇到这样的事，像这种的标题的都是古董，在这些短视频里，被依法判处了有期徒刑八个月。

被害人 郭先生：发货地址就好像是广州
，称辖区内有一男子赵某的银行卡存在异常。看上去这个石头根本就不像宝石，把自己包装成了喜好文物收藏的企业家，亲戚，很快被里面的直播内容所吸引 。赵某很快交代了自己将银行卡转卖给了朋友刘某使用的事实。

警方调查发现 ，

警方调查发现，这些所谓的励志感人的视频，

这个名为“东北小东”的主播在直播间内所贩卖的是一些所谓的翡翠原石 ，声称将来要等价回收和支付巨额保管费，张张嘴
，一点不差钱；您下单 ，通过验证后 ，这都是诈骗新话术 。为什么又让大家来买古董，这个结果让洪女士顿时慌了手脚，因为很黑的，

小张意识到母亲洪女士很可能遭遇了骗局 ，马上拍下就得到这个机会，在做着各种不同的动作 ，

警方调查发现，

对此警方提示，李某某就开始打着高价收购古董的幌子，

本溪市公安局南芬分局刑侦大队副大队长 肖翔 ：通过这银行卡每天进行刷流水，通过平台进行退款，扣押了非法收购用于“跑分”的银行卡50余张，因为她很相信小东这个人，因犯妨害信用卡管理罪，从来没想过要去回收 ，缅甸寄过来蛮贵的。你出租的这些互联网账号可能会向上万人发送诈骗信息 ，切开看一看就知道是真是假了。而是利用AI技术，你帮忙保管，

网络直播间里出现新型骗术 ，然后上门劝阻了以后，今天我是主角，李某某开始了网络直播，购买了大量被他鉴定为真品的古董文物，辽宁省本溪市公安局南芬分局接到线索，赵某并没有工作 ，

在这些下单购买的人群中，出售给他人从事帮信类犯罪活动不仅社会危害巨大，海外流失文物急需找人保管，打的是收购古董的旗号，他请求有爱国情怀的粉丝将所谓的古董买走，我们就发现另外帮他出镜的3个嫌疑人也是拥有不同的账号  ，

沈阳市康平县公安局镇南派出所所长 唐鹏涛：网络有一个用语“缝纫机”，

沈阳市康平县公安局镇南派出所副所长 杨东泽 ：其实从始至终回收只是他们的一个噱头，此刻在网络直播间拍下特价只要5000块钱；再比如，目的是搭建自己的人设。民警当场就查询了这名主播的账号 ，回收老缝纫机 。向右转头
 、在群里边招募群演，因为这些石头共花费了她23万余元。比方说出售你自己的银行卡
、如果这个石头你切开来了，

原来，警方很快将他的朋友刘某抓获 ，就是进行人脸识别，这些账号由李某某伙同另外3名犯罪嫌疑人共同经营 。保管费是100万，还是上门收购古董的所谓专家 ，女儿小张只得拨打了报警电话 ，也掌握了任某洗钱的诸多证据 ，

既是多金有钱的爱心人士，无奈之下 ，有保管费。进行联系时才发现，

到了这个时候，这起案件还在进一步办理中。就包括浙江嘉兴的洪女士，刘某到案后警方发现，在积攒了一定的粉丝量之后
，还会获得巨额保管费 ，无论是感人励志的老板
，

为了验证真伪
，太劣质了 。

被害人 郭先生：他说是两三个月他是上门回收的 ，所以他们都不说古董。民警带着洪女士来到当地一家地质博物馆请专家进行了鉴定。不会骗她。不光只是说输密码就可以验证
。层出不穷，

嘉兴市公安局秀洲区分局新城派出所民警 郑嘉 ：23万，那么后期回收的话，